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大连开发区税警破获非法出售发票团伙案

发布时间: 2011-02-28 来源:百望

  开发区地税局与公安局联手,历时13个月,成功端掉了“1.12”特大非法出售发票团伙。这是自2002年该局建局以来成功破获的第一起特大非法出售发票团伙案,也是我市继“3.12”发票案之后破获的又一个团伙案,涉案金额近两亿元。

  去年1月12日,开发区地税局经征管数据比对发现,辖区内H公司涉嫌开具大头小尾发票,初步认定涉案金额2000万元,偷税额700余万元。该局和开发区公安分局立即抽调精干力量,组成专案组。经工作查明,H公司于2008年12月份在开发区注册登记,法定代表人为何某。公司日常由一名林姓浙江人通过雇佣的会计向税务部门领购、交验发票。专案组民警通过情报研析,确定H公司的幕后实际控制人林某构成重大作案嫌疑。

  经过13个月的连续奋战,开发区税警终于将犯罪嫌疑人林某、金某、梁某等相继抓获,端掉了这一特大非法出售发票团伙,并顺藤摸瓜,依法查封了与该案相关的6家虚假注册公司。目前,专案组已将该案4名主要犯罪嫌疑人移送检察机关依法提起公诉。

  据了解,在去年开始的深入打击整治发票违法犯罪活动专项行动战役中,我市公安与地税机关共联手端掉非法销售发票窝点5个,查封虚假注册公司6家,抓获涉案犯罪嫌疑人16人、移送起诉4人,收缴假发票宣传名片及广告贴近6万余张、印章11枚,追缴各类发票1241组,有力地震慑了涉票涉税犯罪活动。

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